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匹兹堡/哥倫布/辛辛那提消息 

     

美移民局和證券交易委員會聯合發佈預防EB-5詐騙警示

2013年10月9日,美國證券交易委員會投資者敎育和擁護辦公室(The U.S. Securities and Exchange Commission’s Office of Investor Education and Advocacy)和美國移民局聯合發佈了一則投資者警示,提醒EB-5的投資者們要警惕EB-5區域中心投資可能存在的詐騙問題。此前在2月份,這兩家機構就叫停並查處了在芝加哥一家涉嫌詐騙的區域中心,在10月初,他們又查處了另一家在德克薩斯州涉嫌詐騙的區域中心。我們曾撰文介紹過這兩起詐騙事件,這兩家機構在投資者警示中還列出了一些有用的提示,使投資者儘量避免類似的詐騙行爲。首先,投資者要確認擬投資的區域中心是被美國移民局批準的。您可以點擊 here查看移民局批準的區域中心名單。其次,請擬投資的區域中心提供其I-924表格(該表是提交給移民局,尋求批準區域中心資格用的)的複印件和其它支持文件,以及I-924A(區域中心在每年年底提交給移民局的信息表)的複印件。這些文件不僅能證明該區域中心已經得到移民局的批準,而且還能提供其商業計劃等方面的有價値的信息。此外,還要請對方提供其投資備忘録或私人備忘録的複印件,仔細查看。
     如果一個區域中心的推銷商提供的信息和其投資備忘録或私人備忘録上的信息不一致,投資者就要小心了。而且,如果區域中心的負責人和發展商並沒有在其中有資本投資,這意味着他們對區域中心的成功不那么看好,投資者也要謹愼投資。投資者還要查看政府方面的記録,驗證區域中心的任何聲明是否可信。例如,如果投資需要該區域中心所在州縣政府部門的許可,投資者就要查看相關的政府記録以確認這些許可是否已經被核準。如果涉及到貸款,要仔細查看貸款文件,確認其是否有安全擔保。
     投資者還要留心詐騙的潜在迹象,要認識到,投資區域中心並不能保證獲得緑卡,也不能保證投資有回報。如果有區域中心提供這樣的承諾,一定要謹愼。此外,對恆定的高投資回報率也要進行合理的懷疑,因爲投資的回報率會根據市場條件上下波動,並不會恆定不變的。
     許多新的商業投資機會並沒有經過證券交易委員會或州相關部門的注冊。在投資這些沒有注冊的機會時,要注意獲得額外的信息,確認該投資機會是合法的。要確保擬投資的區域中心遵守聯邦和所在州的證券法規。此外,還要確認擬投資的區域中心可能存在的利益衝突被完全披露。
     張哲瑞聯合律師事務所已經成功代理了多個I-526和I-924申請的批準。我們會盡力幫助您避免投資于有詐騙迹象的區域中心。我們不會從所推薦的區域中心收到任何回扣,我們會將相關的勸誘信息吿知客戶。如果您對EB-5投資移民項目感興趣,願意瞭解更多的相關信息,請發郵件至 info@hooyou.com.

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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